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MONACO : Actions concrètes contre le blanchiment

Monaco a voté  une nouvelle loi contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption afin de se “mettre en conformité avec les standards internationaux”. Le tex… la suite →

Europe Orient

MONACO : Actions concrètes contre le blanchiment

europeorient wrote 4 months ago: Monaco a voté  une nouvelle loi contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et l … more →

Mots-clefs : EUROPE UNION EUROPÉENNE, Monaco, Prince Albert de Monaco, Principauté de Monaco, financement occulte, TRACCFIN, SICCFIN, monegasque

Blanchiment d'argent

Casino Gratuit wrote 5 months ago: Une affaire de blanchiment d’argent en Amérique Centrale déplorée par l’industrie du jeu en li … more →

Mots-clefs : Poker, Legal, Poker en ligne, instadollar, MoneyGram

CV Christophe Condette Forster

condette wrote 6 months ago: CHARGE DE VEILLE ET D’INTELLIGENCE ECONOMIQUE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Oct 2008- janv 2009 : voyag … more →

Mots-clefs : Intelligence économique, intelligence stratégique, Marchés financiers, veille stratégique, Guerre cybernétique, Veille financière, Competitive Intelligence

Un trou pas si noir

Rabin wrote 7 months ago: Il est sévére. Renaud Van Ruymbeke, l’un des juges financiers les plus craints de France, pointe un … more →

Mots-clefs : economie, Inde, offshore, évasion fiscale, Investissement, Renaud Van Ruymbeke, paradis fiscal, secret bancaire

TUNISIE : Formation de 40 juges dans les systèmes et mécanismes d'alerte, d'investigations et des poursuites

europeorient wrote 8 months ago: “Le blanchiment d’argent : les systèmes et mécanismes d’alerte, d’investigat … more →

Mots-clefs : Afrique - Maghreb, Afrique, Banque centrale de Tunisie, d'investigations et des poursuites, FMI, Fonds monétaire international, les systèmes et mécanismes d'alerte, Nations Unies, Tunisie

La FTQ en mode rénovation

Jean-Luc Autret wrote 8 months ago: Dimanche, j’ai lu une lettre de Michel Arsenault, le président de la FTQ et le président du CA du Fo … more →

Mots-clefs : montreal, SOCIETE, Alain Gravel, compte de dépense, Enquête, Fond de solidarité, FTQ, FTQ-Construction, Jocelyn Dupuis

Internet, jeux en ligne, blanchiment d'argent: un trio dévastateur ?...

pintejp wrote 12 months ago: Désormais, la nouvelle tendance de la cybercriminalité en ces temps d’explosion de l’usage du Net es … more →

Mots-clefs : cybercriminalité, Actualités internationales, Criminalité bancaire, Délinquance financière

La Cemac en ordre de bataille contre le blanchiment d'argent

Admin. wrote 1 year ago: La capitale congolaise a accueilli du 26 au 27 août un séminaire de sensibilisation sur la lutte con … more →

Mots-clefs : sécurité, Veille, Afrique Centrale, CEMAC, economie, Sécurité économique

les friqués du chaos

chaibelkhdim wrote 1 year ago:  les friqués du chaos Ils ont prospéré pendant la «sale guerre» des années 90, en marge d’un s … more →

Mots-clefs : SOCIETE, Culture, Politique, Algérie, France, la paix, richesse, speculation

Norbourg: encore six arrestations et 922 chefs d'accusation

investglobe wrote 1 year ago: Six hommes ont été arrêté mercredi par la GRC dans le dossier Norbourg, Jean Renaud, Félicien Souka, … more →

Mots-clefs : Canada, fonds mutuels, Nortel, Québec, Monique Jérôme-Forget, vincent lacroix, norbourg, fonds communs, investisseur individuel


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